English | Français | Deutsche | Español | Meer talen
In een Belgisch onderzoek heeft de Nederlandse politie op dinsdag 21 juni 2022 acht mannen en een vrouw aangehouden in verschillende delen van Nederland. Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die via phishing miljoenen euro’s heeft buitgemaakt.
De politie heeft op verzoek van de Belgische politie en parket Oost-Vlaanderen 24 doorzoekingen verricht in de politie-eenheden Amsterdam, Midden Nederland, West Brabant, Rotterdam, Oost Nederland en Den Haag. Hierbij zijn er o.a. een vuurwapen, designer kleding, dure horloges en tienduizenden euro’s aan cash geld in beslag genomen.
De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 25 t/m 36 jaar uit Amsterdam, Almere, Rotterdam en Spijkenisse en een 25-jarige vrouw uit Deventer.
Phishing
Ze worden verdacht van phishing, internetoplichting en witwassen. Volgens de Belgische politie zijn er tientallen Belgische slachtoffers bekend. Zij werden benaderd via e-mail, sms’jes, WhatsApp-berichten en vervolgens - via een phishinglink- naar een nagemaakte (bank)website geleid. Zo kreeg het crimineel netwerk toegang tot hun rekeningen en hebben ze naar schatting meerdere miljoenen euro’s buit kunnen buitmaken.
Europees onderzoeksbevel
De Belgische onderzoeksrechter vaardigde een Europees onderzoeksbevel uit aan het OM in Amsterdam om de verdachten aan te houden en de woningen te doorzoeken. Dinsdagochtend 21 juni viel de politie tegelijkertijd de 24 adressen binnen. De aangehouden verdachten zitten vast en hun overlevering aan België wordt in gang gezet. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
"Een grensoverschrijdende operatie, ondersteund door Europol en waarbij de Belgische Politie (Federale Politie) en de Nederlandse Politie betrokken waren, resulteerde in de ontmanteling van een georganiseerde misdaadgroep die betrokken is bij phishing, fraude, oplichting en het witwassen van geld", kondigde Europol dinsdag aan.
Geldezels om gestolen geld uit te betalen
De cybercriminelen, sommigen van hen ook door onderzoekers in verband gebracht met drugs- en vuurwapenhandel, gebruikten geldezels om de bankrekeningen van hun slachtoffers van allerlei banken te legen en het frauduleus verkregen geld te verzilveren.
Europol stuurde drie experts naar Nederland om onderzoekers te voorzien van real-time analytische ondersteuning, evenals forensische en technische expertise.
Eerder deze maand kondigde Europol ook de verwijdering aan van FluBot, een van de grootste Android-malware-operaties die er bestaan.
In tegenstelling tot vorig jaar, in maart 2021, toen het botnet nieuw leven werd ingeblazen na de arrestatie van enkele belangrijke leden, nam de wetshandhaving deze maand de controle over de infrastructuur van FluBot over, zodat deze niet langer kan worden gebruikt om Android-gebruikers te targeten.
In april coördineerde Europol ook Operatie TOURNIQUET, die leidde tot de inbeslagname van het RaidForums-hackforum en de arrestatie van de beheerder en oprichter, Diogo Santos Coelho, op 31 januari in het Verenigd Koninkrijk.
Geen grenzen
Het onderzoek is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. In dit geval hebben politiezone Aalter, de Federale Gerechtelijke Politie, parket Oost-Vlaanderen, de Nederlandse Politie, OM Amsterdam en Europol samen gewerkt. Het is een signaal aan criminelen dat opsporing niet stopt bij een landsgrens.
Vorige week werd ook al een Nederlander aangehouden in IJmuiden in een Belgisch onderzoek naar internetoplichting en witwassen.
Bron: anoniem, europa.eu, om-mp.be, politie.nl
Meer info over phishing
Bekijk alle vormen en begrippen
Heeft u tips of verdachte activiteiten gezien online? Neem dan contact op met Cybercrimeinfo.
Meer phishing nieuws
Mail in omloop van ‘ING’ waarin gevraagd wordt om een nieuwe ‘Mijn ING’ te bevestigen
Er circuleert een mail van ‘ING’ waarin gevraagd wordt om een nieuwe ‘Mijn ING’ te bevestigen. In de mail staat ook dat je betaalpas geblokkeerd wordt wanneer je dit niet doet. Deze mail is niet van ING zelf, dus trap hier niet in! Nieuw Mijn ING
Valse mails Bol.com en Mediamarkt massaal in omloop, pas dus op!
Er zijn verschillende mails in omloop zoals een win actie van Media markt de zogenaamde "happybox witactie" of in de mail van Bol.com kun je een "cadeaukaart winnen t.w.v. €500,-" er zijn ook nog mails in omloop van bol.com waarbij de webwinkel betreurt dat je zogenaamd een slechte ervaring hebt gehad. Als verontschuldiging kan je een geschenk claimen door op de link in het bericht te klikken. Doe dit niet! Deze actie is niet van bol.com en voor je het weet zit je vast aan een duur abonnement.
'Microsoft' vraagt je identiteit te controleren omdat je account niet is bijgewerkt
"Dit is om u te informeren dat we zullen stoppen met het verwerken van uw e-mail vanuit onze database omdat uw account niet is bijgewerkt op onze gegevens. Om deze berichten te ontvangen, klikt u op de onderstaande link om uw identiteit te verifiëren"
Cybercriminelen zetten valse websites in om zorg gegevens te achterhalen
Cybercriminelen maken misbruik van de heroriëntatie van veel Nederlanders op hun zorgverzekering, zo blijkt uit een analyse van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). In deze analyse werden meer dan 450 phishing sites geïdentificeerd met een domeinnaam die misbruik maakt van de naam van een zorgverzekeraar. Traditioneel oriënteren veel Nederlanders zich op een nieuwe zorgverzekering nadat het kabinet tijdens Prinsjesdag haar plannen met betrekking tot zorgverzekeringen bekendmaakt.
Diverse phishing mails in omloop van International Card Services (Visa en MasterCard)
Pas op! Uit naam van International Card Services (ICS) waarin de ontvanger wordt opgeroepen een 'actualisatie formulier' in te vullen. Hoewel de naam van de ontvanger boven het bericht staat, is ook dit een phishing mail.
ING zegt ‘NU’ vaarwel tegen TAN code Bericht is Phishing!
Er is een e-mail uit naam van ING in omloop waarin staat dat de oranje bank afscheid gaat nemen van TAN-codes. Ondanks het echte nieuws in het bericht, is de e-mail nep.
Phishing ‘SMS’ ABN-AMRO in omloop
Als je een sms van je bank ontvangt over een incasso-opdracht is het hoogst waarschijnlijk Phishing! Er zijn valse berichtjes uit naam van ABN AMRO in omloop.
Slachtoffers, door nep mails uit naam van Rabobank
Pas op, momenteel veel valse e-mails in omloop uit naam van de Rabobank. Criminelen zijn er op uit persoonlijke gegevens te ontfutselen. De e-mails lijken verzonden door de Rabobank, maar zijn dat niet. Ze zijn volgens de financiële instelling ook nauwelijks van echt te onderscheiden.
Al 200 burgers trapten in valse mail mijn overheid
Minstens tweehonderd burgers lijken slachtoffer te zijn van een valse e-mail die zogenaamd door MijnOverheid is verstuurd. In de mail werd gevraagd om met DigiD in te loggen op een nepsite. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (BZ) zijn de getroffen account inmiddels geblokkeerd en alle slachtoffers persoonlijk benaderd. Knops benadrukt dat MijnOverheid nooit mails met een link stuurt.
Valse e-mails in omloop die afkomstig lijken van MijnOverheid
De nepmail meldt dat er een nieuw bericht klaarstaat in de Berichtenbox op MijnOverheid. De link in de mail zou verwijzen naar deze officiële overheidswebsite. De site achter de link is echter nep. Doel van de afzenders is om DigiD inloggegevens te bemachtigen.
Nieuwe phishingmethode op Marktplaats
Oplichters proberen via een nieuwe phishingtruc de bankgegevens te ontfutselen van verkopers op Marktplaats. Ze doen alsof ze een product van je willen kopen, vragen om je telefoon- en rekeningnummer en zeggen het verschuldigde geld snel over te maken.
Phishing messenger bericht verspreidt zich razendsnel
Er komen diverse meldingen binnen van mensen die getroffen zijn door een Messenger Phishingmail.