Afgelopen donderdag stond een verdachte van witwassen met behulp van zogenaamde cryptocurrency kaarten voor de rechter in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem voor meer dan 2,5 ton euro te hebben witgewassen. Ook wordt hem het voorhanden hebben van hard- en softdrugs verweten.
Verdachte kwam in beeld tijdens een ander onderzoek van de FIOD vanwege zijn opvallende bestedingen met een cryptocurrency kaart. Zo deed hij voornamelijk contante opnames van forse geldbedragen in een periode van een jaar terwijl hij in die periode weinig tot geen vermogen had. “Sterker nog, verdachte bleek schulden ter hoogte van een ton te hebben. Vanwege die schulden zat hij in de schuldsanering, waar hij kennelijk is uitgezet.”, aldus de officier.
Cryptocurrencykaarten en 10 bankrekeningen
Verdachte bleek naast de cryptocurrency kaart ook 10 bankrekeningen te hebben waarmee gedeeltelijk opmerkelijke overboekingen werden gedaan. Verklaringen volgens verdachte zijn onder andere dat het inkomsten uit online pokeren en het handelen in bitcoins betreft. Verder zou hij bitcoins omzetten in euro’s voor personen die op het darkweb handelden in medicijnen. Daar kreeg hij een fee voor. Deze personen maakten volgens verdachte ook gebruik van zijn cryptocurrency kaart en een van zijn bankrekeningen.
Hard- en sofdrugs
In een opslagbox die verdachte huurde werden hard- en sofdrugs in de vorm van pillen aangetroffen. De aangetroffen situatie in de opslagbox deed vermoeden dat deze pillen ook werden verpakt en verzonden gelet op het aanwezige verpakkingsmateriaal. Verdachte stelt dat hij geld van de personen, die ik op het darkweb in medicijnen handelden, kreeg voor de opslag.
Ernst van de feiten
“Het handelen van verdachte is ondermijnend. Met het witwassen wordt de integriteit van het economische verkeer aangetast. Verdachte gaf crimineel geld een schijnbaar legale herkomst. Het ging om geld dat duidelijk van een criminele groep afkomstig was. Daarbij komt dat verdachte ogenschijnlijk wel meer betrokkenheid had dan alleen het omzetten van bitcoins. Zo zijn op zijn bitcoinsadressen ook ontvangsten vanuit darknet markten te zien. Van het witwassen heeft verdachte bovendien een gewoonte gemaakt. Daarnaast heeft hij hard- en softdrugs, die grotendeels tevens te gebruiken waren als medicijnen, in vrij grote hoeveelheid voorhanden gehad. De feiten en omstandigheden daar omheen duiden erop dat hij meer deed dan alleen voorhanden hebben. Ook binnen deze verwijten handelde verdachte voor een criminele groep, die in medicijnen handelde op het darkweb. Dat laatste brengt, zo zou verdachte ook moeten weten, risico’s mee voor de volksgezondheid. Daaraan draagt verdachte met zijn handelen bij.”, aldus de officier.
Verdachte wil geen namen en rugnummers geven van de persoon of personen met wie hij werkte. Hierdoor kan volgens het OM niet worden getoetst of de relatief kleine rol, die verdachte in het geheel stelt te hebben, hem daadwerkelijk toekomt.
Strafeis
Verdachte heeft inmiddels een baan, een bewindvoerder in verband met zijn schulden en een vriendin met wie hij een kindje wil krijgen. “Dat is uiteraard een goede zaak, knap ook dat verdachte de energie heeft om dit op te pakken”, aldus de officier. Echter, aan elk strafbaar handelen hangt volgens haar een prijskaartje. Dat is voor verdachte niet anders dan voor anderen. Een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar vindt de officier hier dan ook op zijn plaats. Het voorarrest van 44 dagen kan daarvan worden afgetrokken.
De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.
Bron: om.nl
Bekijk alle vormen en begrippen
Heeft u tips of verdachte activiteiten gezien online? Neem dan contact op met de politie. Telefonisch via het nummer 0900-8844 of online via het meld formulier. Uiteraard kunt u daarnaast ook tips melden bij Cybercrimeinfo.
Meer nieuws over darkweb
Wachtwoord in notitieboekje nek hardleerse recidivist op het darkweb
Het OM heeft vorige week vrijdag bij de rechtbank Den Bosch een gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen een 33-jarige man uit Heerhugowaard vanwege grootschalige drugshandel op het darkweb.
Terroristen gebruiken sociale media en het darkweb om te radicaliseren, te rekruteren en aan te zetten tot geweld
De EU en haar lidstaten werken samen om radicalisering in Europa te voorkomen. Radicalisering is niet nieuw. Wel is het de laatste jaren een ernstiger bedreiging geworden, met name door nieuwe technologieën en het toenemend gebruik van internet en sociale media.
Meer dan 3.500 organisaties hebben schade geleden door het lekken van interne data op het Darkweb, zo ook het ROC Mondriaan
Cybercriminelen braken in bij ROC Mondriaan in Den Haag, eisten 4 miljoen euro losgeld en dumpten allerlei persoonsgegevens van studenten en medewerkers op straat. Waarom trok de school pas na drie weken aan de bel? Een reconstructie.
"We zoeken voortdurend nieuwe manieren om onrust bij beheerders van illegale marktplaatsen, verkopers en kopers te creëren"
Tijdens een gecoördineerde internationale operatie hebben politiediensten uit negen verschillende landen in totaal 150 personen gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij het kopen of verkopen van illegale goederen via het darkweb.
150 aanhoudingen in operatie 'Dark HunTor'
Handhavingsinstanties uit diverse landen hebben bij een internationale actie tegen illegale handel op het darkweb 150 verdachten gearresteerd, waaronder vier Nederlanders. Verder namen de politiediensten ruim 26,7 miljoen euro in cash en cryptovaluta’s in beslag, net als 234 kilo drugs en 45 vuurwapens. Dat alles gebeurde onder de noemer operatie 'Dark HunTOR'.
Hij ontsnapte aan de grootste politie actie op het Darkweb - Deel 4: 'Het is nep en 99,9% zeker'
'DeSnake' is blijkbaar ontsnapt aan de 'take down' van AlphaBay door de opsporingsdiensten. De beheerder sprak met WIRED over zijn terugkeer - en de wederopstanding van de beruchte ondergrondse marktplaats. In deze 4-delige reeks nemen we je me in het donkere brein van 'deSnake'. Elke zaterdag, 4 weken lang op Cybercrimeinfo.nl.
Hij ontsnapte aan de grootste politie actie op het Darkweb - Deel 3: 'Het AlphaGuard systeem'
'DeSnake' is blijkbaar ontsnapt aan de 'take down' van AlphaBay door de opsporingsdiensten. De beheerder sprak met WIRED over zijn terugkeer - en de wederopstanding van de beruchte ondergrondse marktplaats. In deze 4-delige reeks nemen we je me in het donkere brein van 'deSnake'. Elke zaterdag, 4 weken lang op Cybercrimeinfo.nl.
Hij ontsnapte aan de grootste politie actie op het Darkweb - Deel 2: 'De geografische beveiliging'
'DeSnake' is blijkbaar ontsnapt aan de 'take down' van AlphaBay door de opsporingsdiensten. De beheerder sprak met WIRED over zijn terugkeer - en de wederopstanding van de beruchte ondergrondse marktplaats. In deze 4-delige reeks nemen we je me in het donkere brein van 'deSnake'. Elke zaterdag, 4 weken lang op Cybercrimeinfo.nl.
Hij ontsnapte aan de grootste politie actie op het Darkweb - Deel 1: 'Nu is hij terug'
'DeSnake' is blijkbaar ontsnapt aan de 'take down' van AlphaBay door de opsporingsdiensten. De beheerder sprak met WIRED over zijn terugkeer - en de wederopstanding van de beruchte ondergrondse marktplaats. In deze 4-delige reeks nemen we je me in het donkere brein van 'deSnake'. Elke zaterdag, 4 weken lang op Cybercrimeinfo.nl.
“Niet iedereen heeft toegang tot het darkweb, dat is waar Telegram in beeld komt”
Het wordt aangeprezen als hét alternatief voor WhatsApp, maar het bedrijf dat het exploiteert heeft scherpe kritiek te verduren gekregen omdat het niet genoeg deed om wraakporno of vervalste vaccinatiekaarten aan banden te leggen. Nu heeft een nieuwe studie uitgewezen dat Telegram, surprise surprise, een aantrekkelijke thuisbasis is voor cybercriminelen.
Zwarte markt voor valse vaccinatie certificaten vertienvoudigd
Op de zwarte markt voor valse vaccinatiecertificaten op Telegram is een hausse gaande, na de aankondigingen van het vaccin mandaat van de Amerikaanse president Biden afgelopen donderdag. Ook Nederlandse valse vaccinatiebewijzen worden aangeboden.
Darkweb prijzen voor gestolen PayPal rekeningen omhoog, creditcards omlaag
Gestolen creditcardgegevens die op het darkweb te koop worden aangeboden, zijn in acht maanden tijd goedkoper geworden. Gestolen inloggegevens voor PayPal-accounts zijn juist duurder geworden, blijkt uit onderzoek van het Britse bureau Comparitech.