First click here and then choose your language with the Google translate bar at the top of this page ↑
Handhavingsinstanties uit 25 landen hebben in totaal 2.469 geldezels gearresteerd. Door deze actie is voorkomen dat de afgelopen drie maanden zo’n 17,5 miljoen euro werd witgewassen. De operatie werd gecoördineerd door Europol, Eurojust, Interpol en de European Banking Federation (EBF).
EMMA8
Het was de achtste keer dat de European Money Mule Action (EMMA8) in actie kwam. Dat is de jaarlijkse campagne die als doel heeft om het aantal geldezels terug te brengen. Een groot aantal Europese lidstaten doet hier aan mee. Dit jaar namen de politiediensten uit Colombia, Singapore en Australië voor het eerst deel aan de operatie. Ongeveer 1.800 fintechbedrijven, cryptobeurzen, banken en andere financiële instellingen namen deel aan de actie.
De achtste editie liep van half september tot en met eind november. In deze periode identificeerden opsporings- en handhavingsinstanties uit 25 verschillende landen 8.755 geldezels en 222 personen die geldezels ronselden. In totaal arresteerden politieagenten 2.469 geldezels, startten ze 1.648 criminele onderzoeken en identificeerden ze 4.089 frauduleuze transacties. Naar schatting is er door de operatie zo’n 17,5 miljoen euro niet witgewassen.
Pakkans en gevolgen groot
Europol waarschuwt om geen geldezel te worden. Geldezels of katvangers zijn mensen -vaak kwetsbare jongeren– die hun betaalrekening of pinpas ter beschikking stellen aan criminelen in ruil voor een deel van de opbrengst. De echte criminelen blijven vaak buiten beeld, omdat transacties niet via hun bankrekening plaatsvindt.
De pakkans van geldezels is groot en de gevolgen zijn groot voor degenen die hoopten snel een paar centen bij te verdienen. Om te beginnen krijgen de daders een strafblad en vaak komen ze ook op een fraudelijst terecht. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om ergens een nieuwe bankrekening te openen en een lening of hypotheek aan te vragen. Tot slot riskeren geldezels een gevangenisstraf tot vier jaar en kunnen slachtoffers de financiële schade op hen verhalen.
Mocht een onbekend persoon je aanspreken en vragen of je geld kunt overmaken naar een van zijn vrienden? Of dat hij misschien je pinpas mag lenen? Of beweert dat hij zijn eigen rekening tijdelijk niet kan gebruiken? Dan moet er een lampje gaan branden. “De kwestie lijkt misschien triviaal, maar de hoeveelheid crimineel geld die via deze methode wordt witgewassen is dat niet”, waarschuwt Europol. Volgens de instantie, die internationale acties tegen criminelen coördineert en begeleidt, wordt geld snel van de ene naar de andere (internationale) rekening overgesluisd.
Tweede actie in korte tijd
Het is de tweede actie in korte tijd waar Europol een bijdrage aan levert. Vorige week maakte de organisatie bekend dat het tussen 1 mei en half november 12.526 illegale websites uit de lucht had gehaald. De sites verkochten namaakproducten en auteursrechtelijk beschermd materiaal. In totaal werd er voor 3,8 miljoen euro aan illegale producten in beslag genomen.
“Het internet biedt deze criminelen een zekere mate van anonimiteit en de mogelijkheid om hun sporen uit te wissen. Het grenzeloze karakter ervan vergemakkelijkt criminele activiteiten die grotendeels op internationaal niveau plaatsvinden”, zo zei Europol.
Speerpunt van de politie
Ook in Nederland zijn van september tot en met november meerdere money mules geïdentificeerd tijdens acties en strafrechtelijke onderzoeken. Een aantal onderzoeken loopt nog. Ook de banken starten naar aanleiding van EMMA met een campagne om mensen te waarschuwen om geen geldezel te worden. Caroline Sander, programmaleider cybercrime bij de Landelijke Eenheid, is blij met die samenwerking: ‘Politie en banken trekken al langer samen rondom EMMA op om het probleem van moneymules maatschappijbreed te agenderen. Ook deze actieweek tonen verschillende banken waarschuwingen in hun bank-app en proberen ze via social media jongvolwassenen bewuster te maken over de mogelijke gevolgen.’
De politie-inzet beperkt zich niet tot die drie maanden, laat Sander weten. De politie heeft een landelijke aanpak tegen gedigitaliseerde criminaliteit ontwikkeld, waarin de aanpak van geldezels en de netwerken erachter een speerpunt is. Ook volgt er begin volgend jaar een landelijke bewustwordingscampagne het probleem van money mules. Met de campagne ‘Mijn scam, jouw probleem’ wil de politie jongvolwassenen (18-27 jaar) waarschuwen voor de gevaren van het uitlenen van bankgegevens en hen alert maken op de vaak geraffineerde methodes van ronselaars. Zij zetten bijvoorbeeld ook influencers in om geldezels te ronselen via social media.
Bron: politie.nl, europol.europa.eu, vpngids.nl
Meer geldezel nieuws
Rekening laten misbruiken door criminelen, je komt er niet mee weg!
Afgelopen week zijn er in Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis geldezels in de leeftijd van 18 jaar tot 35 jaar aangepakt op verdenking van betrokkenheid bij internetoplichting en witwassen. Deze actie van het team Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) Haringvliet is in navolging op de actiedagen in februari en eind maart toen rechercheurs in samenwerking met reclassering, Humanitas DMH (trajectbegeleiding bij Licht Verstandelijke Beperking en Multi problematiek) en het Openbaar Ministerie al 25 geldezels hebben verhoord.
Politiezone Antwerpen: Aantal geldezels blijft toenemen
"Leen je bankrekening nooit uit in ruil voor geld!"
"Lisa stelde in goed vertrouwen haar bankrekening beschikbaar aan een vriend"
Van 5 tot en met 11 oktober 2020 is het de Week van de Veiligheid. Dit jaar staat deze week in het teken van 'weerbaarheid'. Bent u voorbereid op criminaliteit? Lisa was dat niet en stelde in goed vertrouwen haar bankrekening beschikbaar aan een vriend. Nu staat ze te boek als fraudeur met alle gevolgen van dien. Lees alles over geldezels.
Het lijkt onschuldig, maar voor je het weet ben je een 'geldezel'
Een 21-jarige Stadjer heeft volgens het Openbaar Ministerie een belangrijke rol gespeeld in een omvangrijke cybercrimezaak. Eén van de slachtoffers was een ondernemer in Noord-Nederland die hierdoor 1,1 miljoen euro kwijtraakte.
Waarschuwing: Een money mule, geldezel, wordt gepakt!
Wat is een geldezel voor een ezel? Pas op, er zijn allerlei personen en organisaties die hun eigen bankrekening niet willen gebruiken voor bepaalde criminele transacties en witwaspraktijken. Omdat het crimineel geld is, het te maken heeft met terroristische organisaties. Noem maar op. Dan is het wel handig als iemand anders als geldezel wil dienen. Deze katvanger, de money mule, wordt in 2018 en 2019 bijna altijd gepakt, terwijl de organisatie daarachter meestal moeilijk is op te sporen.
Rekeningnummer laten gebruiken niet zo onschuldig als het lijkt!
Afgelopen weekend hield de politie 20 jongeren aan die verdacht worden van witwassen en/of oplichting via internet. De jongeren hebben hun rekeningnummer laten gebruiken door oplichters die spullen verkochten via Marktplaats en Facebook, maar deze nooit leverden. Dit worden ook wel ‘money mules’ genoemd.